Против семерых жителей Новокузнецка возбуждено уголовное дело о создании юридического лица через подставных лиц и незаконном обороте платежей. Им вменяют обналичивание более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба кузбасского управления Следственного комитета.
По версии следствия, с 2016 года по август 2023-го обвиняемые находили в Новокузнецке людей, нуждающихся в деньгах, и регистрировали на их юридические лица. После этого в банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с выводились наличные.
В сообщении СК уточняется, что организованная группа была одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денег на территории России.
Пятерых фигурантов суд отправил в СИЗО. Всех номинальных руководителей фиктивных юридических лиц следствие еще не установило.
- В июне 2023 года в Красноярском крае ФСБ задержала четверых человек по подозрению в незаконном обналичивании 500 миллионов рублей и создании более 60 фирм-"однодневок".
